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虚拟货币直销化?三大手法揭密:宣称稳定获利,连巴菲特都做不到

   时间: 2020-08-03   来源: C家生活 阅读: 888
虚拟货币直销化?三大手法揭密:宣称稳定获利,连巴菲特都做不到
REUTERS/Tyrone Siu

挖矿热潮,造成许多投机客利用这种新兴概念,包裹进传统直销行销手法。这样的手法是否真能让投资人获利?或是利用直销进行另一个庞氏骗局?

平常就会做各种不同投资的黄先生,去年 4 月,眼见比特币兑美元汇率价格不断上涨,在朋友介绍下,黄先生投资一个比特币投资的自动交易平台,号称透过程式交易,可在不同交易所的价差间套利。

黄先生表示,他投资的时机刚好是比特币起涨时,当时大家对比特币仍然陌生,之后陆续才有更多人关注比特币。当时在这个交易平台投资了 0.3 枚比特币,过了半年,帐上已拥有 1.5 枚比特币,「似乎真有高手在套利。」不过,这个平台不久后却宣称,要用自己开发的虚拟货币取代比特币,未来若要出金,得用该公司的虚拟货币兑换比特币。

「现在冷静想想,初期之所以有钱可赚,应该是这家公司用新进下线的资金支应;当下线进不来,公司就只好改变游戏规则了。」他选择早早要回帐上的获利,离开这个组织,并且做出结论:「应该是一个老鼠会,就是所谓的庞氏骗局。」

三大手法包装   诱骗民众上钩

回顾 2017 年,比特币从年初的一枚不到 1 千美元的价格,一路上涨到 1 万 9 千美元,狂飙的价格引爆全球热烈讨论,虚拟货币、区块链、挖矿等名词跟着一路红火……。不过,这些名词,真能完全搞懂的人毕竟不多。

价格狂飙、媒体热炒、话题十足、专业门槛极高,当这 4 个元素凑在一起,往往成了违法吸金与诈骗事件的最佳着力点。今年初,公平交易委员会点名 2017 年多层次传销疑涉违法吸金案件的主要手法,「虚拟货币」、「虚拟商品」就名列其中。

事实上,一年多来,台湾已有数个大大小小虚拟货币相关、以多层次传销包装的组织疑涉违法,遭到检、警破获,其中,规模最大的是马来西亚跨国组织 MBI,2017 年 3 月被台中检调查获时,在台涉违法吸金至少约 30 亿元;今年 7 月被检调破获的雅格瑞科技,也将自己发行的「维塔币」作为会员奖金,包装在传销手法里,透过这个方法涉吸金 15 亿元。

归纳投资虚拟货币大概有三种招揽类型,首先是像黄先生遭遇的手法,以「套利交易」为号召。今年 3 月,民众检举「Ethvinex 套利终端交易」网站标榜用「机器人做比特币套利」,宣称每周可赚两成;经调查为典型庞氏骗局,刑事局当时并以「每周赚两成、连股神巴菲特都做不到」,呼吁民众冷静面对这类诉求。

此外,坊间也出现所谓「投资挖矿」的稳定获利机会。对于这类诉求,已有不少受骗民众在网路上告白;此外,今年 7 月,美国一家名为 Spotlite USA 的公司坦承,在今年 1 月美国消费电子展中高调宣称的「对外集资挖矿」计画,已遭到美国证券交易委员会勒令终止,究其原因是比特币挖矿,根本不可能像该公司宣称的具可预测性。

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